Cảnh báo lừa đảo bitcoin đến nửa tỷ đồng ở Việt Nam-Tapchitienao.com

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Cảnh báo lừa đảo bitcoin lên đến nửa tỷ đồng ở Việt Nam

Nạn nhân là một phụ nữ vì cả tin nên đã chuyển 500 triệu để mua bitcoin qua cho tài khoản của một người tên Đức, nhưng khi nhận được tiền Đức lại không chuyển bitcoin, viện cớ nhiều lý do và cuối cùng là ôm luôn số tiền trên.

Câu chuyện được chia sẻ từ một thành viên tên ForexGà trên diễn dàn TraderViet cụ thể như sau:

Tôi có giao dịch chuyển tiền cho đối tượng : xxxxx xxxxx Đức, số tài khoản Vietcombank : xxxxxxxxxxxx46, sdt : 09xxxxxxx87

– Vào ngày 19/12/2020 số btc tại thời điểm giao dịch là : 1,153b x 434.000.000 đồng = 500.500.000 đồng. Sau khi nó xác nhận đã nhận được tiền của tôi thì nó lý do do sàn bị full hạn mức và tài khoản nó chưa verify ko chuyển được btc nên tôi đã thông cảm và chờ nó ngày hôm sau chuyển btc cho tôi. Trên thực tế, khi tôi chuyển tiền cho nó thì chậm nhất là cùng ngày nếu nó ko chuyển được btc cho tôi thì bắt buộc nó phải hoàn trả lại tiền cho tôi, tôi hoàn toàn có quyền huỷ giao dịch vì thằng này đã sai quy tắc giao dịch ngay từ đầu. Ngày hôm sau nó cũng ko chuyển đc thì tôi báo nó nếu sau 30′ vẫn ko chuyển được btc thì huỷ giao dịch và hoàn trả lại tiền. Nhưng đến 48 tiếng sau cũng vẫn ko thể chuyển đc btc cho tôi, lúc này btc xuống còn 300tr/btc thì tôi báo huỷ giao dịch và yêu cầu hoàn trả lại tiền, nó lại lý do là cho bố mẹ nó số tiền đó để xây nhà rồi nên tạm thời chưa thể trả lại được cho tôi. Các Anh/Em tài chính chắc chắn hiểu rõ nhất việc btc lên xuống từng giây từng phút, chứ ko phải đợi tiền của mình chuyển đi 2,3 ngày sau vẫn không thấy hồi âm, thậm chí khi btc xuống còn 300tr nó đòi trả tôi bằng btc 434tr như cách đó 3 hôm. Nó bắt tôi phải chịu lỗ btc xuống trong khi tôi ko làm j sai cả? Nếu là mọi người thì mọi người có chấp nhận được ko?

Chuyển tiền cho nó từ ngày 19/12/2020 đến ngày hôm nay là 2/5/2020 tôi chưa nhận được 1 đồng nào, mặc dù nó CHIẾM DỤNG VỐN của tôi 5 THÁNG nay nhưng tôi vẫn thông cảm và tạo điều kiện hết lần này cho đến lần khác, thậm chí khi nó nói không có khả năng trả, tôi đồng ý cho nó kí xác nhận nợ tiền và trả dần.

Thực sự ko muốn public chuyện này bởi vì bản thân nó cũng đi đào tạo trade và thu nhập chính từ cái mã: có xe mazda 3 và phông bạt do nó tạo dựng nên. Nó khoe với tôi hàng tháng có thể kiếm đc 100tr từ việc đó và cam kết trả tiền cho tôi hàng tháng, nhưng đến ngày hôm nay mặc dù quá 1 tháng nó phải trả tiền cho tôi nhưng tôi vẫn cho nó cơ hội nghỉ lễ xong hết 1/5 (tức là 2/5) mới public và nhờ anh em truy tìm thông tin của đối tượng LỪA ĐẢO này.

Bản thân tôi là đứa con gái ra Hn tự thân lập nghiệp 10 năm nay chưa 1 lần thất tín với ai, thằng này du học Nhật về buôn bất động sản, có nhà ở HN và xe mazda 3 mà nó CHIẾM DỤNG VỐN của tôi 5 tháng nay mặc dù số vốn đó tôi vẫn đang phải trả lãi cho ngân hàng nhưng tôi ko cần lãi, tôi chỉ cần nó hoàn trả số tiền tôi đã chuyển thôi. Nhưng đến giờ nó ngang nhiên cướp trắng và còn không quên khoe với tôi là giao dịch btc không được pháp luật bảo vệ, nếu tôi có đưa nó ra pháp luật thì nó có quan hệ ông nọ, bà kia nên nó không sợ. Nhưng tôi tin ở đời vẫn có cái gọi là công bằng, tôi vẫn tin trong hàng triệu Anh/Em trong giới tài chính vẫn có người có thể giúp tôi.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Tôi khẳng định thằng này có chủ đích LỪA ĐẢO tôi qua các tình tiết khi giao dịch như sau :
– Nó biết tôi tin tưởng nó và giục tôi chuyển tiền cho nó trước.
– Sau đó nó lý do không chuyển đc do sàn, verify các kiểu… Bản thân nó là thằng đi dạy người ta trade thì nó là thằng hiểu và rõ nhất việc chuyển btc từ sàn đi nó như thế nào.
– Hẹn tôi hôm sau, hôm sau nữa … và đến tận hôm nay vẫn chưa có tín hiệu trả tiền cho tôi
– Nó doạ tôi là pháp luật ko bảo vệ các giao dịch liên quan đến Bitcoin. Nó khoe mối quan hệ của nó. Để làm gì.
– Ngày 19/4 tôi gọi thì nó bảo Altcoin đang bay rồi và thừa khả năng trả tiền cho tôi nhưng sau đó thì …
– Nó tắt máy và dần dần đổi số liên lạc.

Mặc dù, tôi cũng rất muốn nghĩ tốt, thông cảm và thậm chí bản thân tôi cũng cố gắng biện minh cho hành động của nó. Nhưng đến bây giờ là 5 Tháng nó CHIẾM DỤNG VỐN của tôi mà lại thái độ thách thức thì thử hỏi mọi người, như thế này có phải là LỪA ĐẢO hay ko?
Anh/Em tài chính giúp tôi share và public thông tin này đến các group để CẢNH BÁO Anh/Em bạn bè của mình để không bị nó LỪA ĐẢO.

Việt Nam: Chính phủ ‘mạnh tay với tiền ảo’

Các đường dẫn bên ngoài này sẽ mở ở cửa sổ mới

Các đường dẫn bên ngoài này sẽ mở ở cửa sổ mới

Đóng kênh chia sẻ

Trang web Bộ Công an Việt Nam thông báo về một chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành yêu cầu tăng cường quản lý “các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác”.

Thông báo mô tả về rủi ro liên quan tới tiền ảo nhằm ‘rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo…

“Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự, an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.

  • Đó là loại tiền số “thay thế” mà phần lớn tồn tại trực tuyến và không được in hoặc điều chỉnh bởi các ngân hàng trung ương
  • Bitcoin được tạo ra thông qua một quá trình phức tạp được gọi là “đào mỏ” và sau đó được giám sát bởi một mạng máy tính toàn cầu
  • Khoảng 3.600 Bitcoins mới được tạo ra mỗi ngày, với khoảng 16.5 triệu đồng đang lưu hành
  • Giống như tất cả các loại tiền tệ, giá trị của Bitcoins được xác định bằng việc người ta muốn mua và bán nó ở mức giá nào

“Để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật,” bài báo đăng trên trang web bộ này viết.

Trong tuần này Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ra công văn ‘yêu cầu các bộ, ngành xử lý vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng’.

Truyền thông Việt Nam trước đó đưa tin công ty Modern Tech có trụ sở tại Tp HCM bị tố cáo ‘lừa đảo’ hàng ngàn người mua hai đồng tiền ảo là iFan và Pincoin.

Báo VietnamNet mô tả “một cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra về đường dây huy động vốn dạng phát hành tiền ảo có tên là Ifan gây xôn xao khi có 32 ngàn nạn nhân “sập bẫy”, số tiền chiếm đoạt lên đến 15 ngàn tỷ đồng”.

Trong khi đó VnExpress viết có bài nói “không ít nhà đầu tư tin và rót hàng nghìn, tới hàng chục nghìn USD để đầu tư “.

“Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn trả lãi như cam kết, đơn vị vận hành đồng tiền này đã thay đổi phương thức trả lãi sang tiền ảo…”ép” nhà đầu tư rót thêm tiền, khiến nhiều nhà đầu tư bị mắc kẹt không chỉ với lợi nhuận mà cả phần vốn gốc ban đầu.

“Gần đây các giao dịch trực tuyến liên quan đến các đồng tiền ảo này đã đóng lại, không còn dấu vết để truy xuất nguồn gốc. Một số nhà đầu tư thừa nhận họ đã buông xuôi và bằng lòng với khoản bồi thường cực kỳ ít ỏi so với số tiền đã đổ vào các đồng tiền ảo này”, bài của VnExpress viết.

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM được báo này dẫn lời khẳng định “những đồng tiền ảo không phải là tiền tệ cũng không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, ” ông Nguyễn Hoàng Minh nói.

“Chúng tôi đề nghị người dân, các doanh nghiệp không nên tham gia vào các hoạt động này”.

Truyền thông Việt Nam đưa tin kể từ 1/1/2020, Việt Nam áp dụng cơ chế xử phạt hành chính đối với những người vi phạm giao dịch tiền điện tử vì chính phủ Việt Nam nói rằng không chấp nhận sở hữu cũng như là thanh toán, trao đổi qua đồng tiền điện tử.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 28/10/2020 khẳng định bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Tuy nhiên việc giao dịch bitcoin trên thị trường “chợ đen” (thông qua môi giới) đã và đang diễn ra tại Việt Nam thông qua các “cò bitcoin” có tài khoản mua bán trên thị trường thế giới kinh doanh dựa vào ăn chênh lệch tỉ giá giữa Bitcoin/USD trên các sàn thế giới với tỉ giá chợ đen.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Tùy chọn nhị phân và Forex
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: